سندھ پولیس کے تھانہ فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی…
Tag: FinancialCrime
ایف آئی اے کا بڑا کریک ڈاؤن، حوالہ ہنڈی نیٹ ورک بے نقاب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) — وفاقی تحقیقاتی ادارہ کراچی زون کے اینٹی کرپشن سرکل نے حوالہ/ہنڈی کے…
ایف آئی اے کراچی کی بڑی کارروائی، غیر قانونی غیر ملکی کرنسی ڈیلنگ میں ملوث چار ملزمان گرفتار
کراچی (15 اپریل 2026) — فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (FIA) کراچی زون کے کمرشل بینکنگ سرکل…
ایف آئی اے میں اینٹی منی لانڈرنگ ونگ کا اعلیٰ سطحی جائزہ
کراچی: فیڈرل انویسٹی گیشن ایجنسی (ایف آئی اے) میں اعلیٰ سطحی اچانک دورہ کیا گیا، جس…
کراچی: غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان گرفتار، بھاری رقم برآمد
Federal Investigation Agency (ایف آئی اے) کمرشل بینکنگ سرکل کراچی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر…
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار
ایف آئی اے کمرشل بینکنگ سرکل کراچی کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار
بھارت کے مفرور ارب پتی سندیسارا برادران کا 57 کروڑ ڈالر میں تصفیے پر آمادگی سپریم کورٹ نے 17 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی
بھارت کے مفرور ارب پتی کاروباری بھائی نیتن اور چیتن سندیسارا نے بینک قرض فراڈ کیس…
سکھر: غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث تین ملزمان کو 5 سال قید اور بھاری جرمانہ
سکھر (کورٹ رپورٹر) — فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کی عدالت نے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج…