کراچی (اسٹاف رپورٹر) — ایف آئی اے کراچی زون نے ڈی جی ایف آئی اے کی…
Tag: MoneyLaundering
ایف آئی اے کراچی زون کی بڑی کارروائیاں، حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 2 ملزمان گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر) — ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کی ہدایت پر کراچی زون میں حوالہ…
کراچی میں ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کی کارروائی، غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم گرفتار
کراچی: ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج…
کراچی: ایف آئی اے اور رینجرز کی مشترکہ کارروائی، 94 ہزار جعلی ڈالرز سمیت ملزم گرفتار
کراچی: ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی نے رینجرز کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے…
ایف آئی اے کراچی کی بڑی کارروائی؛ حوالہ ہنڈی نیٹ ورک سے وابستہ 2 ملزمان گرفتار، 72 لاکھ روپے برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایف آئی اے کراچی زون نے ڈی جی ایف آئی اے کی ہدایت…
ایف آئی اے کی کارروائی، حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی خصوصی ہدایت پر حوالہ…
سکھر: غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث تین ملزمان کو 5 سال قید اور بھاری جرمانہ
سکھر (کورٹ رپورٹر) — فرسٹ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کی عدالت نے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج…
ایف آئی اے کا غیر قانونی کرنسی ایکسچینج نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن 37 ہزار ڈالر برآمد
ایف آئی اے کراچی زون کے اینٹی کرپشن سرکل نے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث…
ایف آئی اے بلوچستان کی بڑی کارروائی، حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 16 افراد گرفتار
کوئٹہ: ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی خصوصی ہدایات پر ایف آئی اے…