ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل نے نجی بینک کی برانچ پر چھاپہ مارا۔ کارروائی فیڈرل بی ایریا بلاک 4 میں کی گئی۔ حکام نے برانچ منیجر سمیت 5 افراد کو گرفتار کرلیا۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کارروائی انکوائری نمبر 107/2026 کے تحت ہوئی۔ گرفتار افراد میں فرحان احمد، فیصل احمد، کاشف علوی، محمد نسیم اور جنید احمد شامل ہیں۔ کاشف علوی نجی بینک کے برانچ منیجر ہیں۔
3 لاکھ سعودی ریال برآمد
ایف آئی اے کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر غیر قانونی کرنسی ایکسچینج اور ہنڈی حوالہ میں ملوث تھے۔
کارروائی کے دوران 3 لاکھ سعودی ریال نقد برآمد ہوئے۔ حکام نے 7 اسمارٹ ڈیوائسز اور موبائل فونز بھی قبضے میں لیے۔ مختلف بینکوں کی چیک بکس بھی برآمد ہوئیں۔
موبائل فونز سے ڈیجیٹل شواہد ملنے کا دعویٰ
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق موبائل فونز میں واٹس ایپ چیٹس موجود ہیں۔ ان کا تعلق مبینہ ہنڈی حوالہ نیٹ ورک سے بتایا گیا ہے۔
حکام کے مطابق ڈیجیٹل لیجرز اور مالی لین دین کے شواہد بھی ملے ہیں۔ برآمد شدہ رقم، موبائل فونز اور دیگر ریکارڈ ضبطی میمو کے تحت تحویل میں لے لیا گیا ہے۔
مزید تحقیقات جاری
ایف آئی اے حکام مزید افراد کی شناخت کے لیے تحقیقات کررہے ہیں۔ تفتیش میں مالی لین دین کے ذرائع اور ممکنہ سہولت کاروں کا بھی سراغ لگایا جارہا ہے۔
ترجمان کے مطابق ملزمان کے خلاف فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ اور دیگر متعلقہ قوانین کے تحت مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے۔
