ہنڈی حوالہ کے خلاف کارروائی میں ایف آئی اے نے کراچی سے چار افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کارروائی کے دوران لاکھوں روپے مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔
ڈیفنس میں کارروائی
ایف آئی اے ترجمان کے مطابق کمرشل بینکس سرکل کراچی نے ڈی ایچ اے فیز ٹو ایکسٹینشن میں کارروائی کی۔
یہ کارروائی سن سیٹ لین میں ایک نجی بینک کے قریب کی گئی۔ حکام کے مطابق کارروائی غیر قانونی کرنسی ڈیلرز اور ہنڈی حوالہ نیٹ ورک کے خلاف کی گئی۔
ایف آئی اے نے محمد نعمان، ذیشان جاوید شیخ، منصور اور ملیحہ ناز ہاشمی کو گرفتار کیا۔
ڈالر اور ایرانی ریال برآمد
حکام کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 25 ہزار امریکی ڈالر برآمد ہوئے۔
کارروائی میں 4 کروڑ 70 لاکھ ایرانی ریال بھی ملے۔ ایف آئی اے نے 50 ہزار پاکستانی روپے بھی قبضے میں لیے۔
حکام نے ایک سوزوکی آلٹو گاڑی اور پانچ موبائل فونز بھی برآمد کیے۔
ایف آئی اے کے مطابق موبائل فونز سے ہنڈی حوالہ لین دین سے متعلق ڈیجیٹل شواہد ملے ہیں۔
مزید تحقیقات جاری
ایف آئی اے نے ملزمان اور برآمد سامان کو کمرشل بینکس سرکل کراچی منتقل کردیا۔ حکام نے مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات شروع کردی ہیں۔
تحقیقاتی ٹیم نیٹ ورک کے دیگر سہولت کاروں کا سراغ لگا رہی ہے۔ حکام مالیاتی روابط اور مرکزی کرداروں کی بھی تلاش کر رہے ہیں۔
ایف آئی اے کے مطابق کارروائی کے دوران مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔
ادارے کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کرنسی ڈیلنگ اور ہنڈی حوالہ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
